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你的业务事务尽职调查清单

只要你想做一个重大投资业务,如合并或收购,尽职调查是至关重要的。

这是一个综合过程的研究,将确保你真的知道你在进入,这一切都似乎。

它还将给你一个更好的理解业务和未来的潜力。

尽职调查的任务列表

这是一个清晰的介绍了尽职调查过程和一个清单的关键步骤在大多数情况下。

尽职调查是什么?

尽职调查是一个过程由那些要么购买业务,购买它或者得到认真参与。换句话说,那些最有可能执行尽职调查公司进行合并或收购、主要投资者在业务或业务寻求工作与主要供应商或客户的依赖。任何签署之前,尽职调查必须提供一个清洁健康(或清洁足以满足你)。

同时开展尽职调查过程中,你应该找出所有你需要知道的时做出明智决定敲定交易。理想情况下,您将研究该公司的组织结构、产品类别、物理和知识产权,任何现有的业务关系和义务。

你开始尽职调查的时候,你应该已经意识到“面值”业务的优点和缺点的问题,至于收购或投资。尽职调查的工作是“举起地板”公司的问题,确保没有潜伏在惊出一身冷汗。如果有什么好得令人难以置信,尽职调查应该发现。

谁能帮我准备尽职调查?

尽职调查是一项重大的任务,所以你需要帮助来编译你的发现。你应该与你的组织的领导团队合作不仅如果你经营生意,但也代表公司你研究,以及法律和金融专业人士。

每个过程都是不同的,所以你需要确定自己的接触点为您的特定场景。如果你参与合并或收购,有专业顾问可以帮助指导您完成它。他们能提供自己的详细的尽职调查清单,但阅读找出这可能掩盖的事情。

尽职调查过程需要多长时间?

尽职调查可以从几天到几个月,取决于组织的规模分析。对小企业来说,这应该是一个相对快速的过程——如果它拖累,这本身可能是一个警告信号,有问题你还没有考虑。在大多数情况下,这个过程应在60天或更少。提前计划,确定你的研究途径,知道在哪里停止。

尽职调查过程是什么?

下面是一个典型的尽职调查过程中的关键步骤:

  1. 得到组织的概述

之前你已经正式提交报价或达成协议,你应该进行一个初始调查业务。旨在广泛了解其操作,目标,机遇和风险。通常,其领导团队将不愿竭尽全力提供详细信息才可以确定你会投资组织。所以你可能需要使用公开访问的资源找到你的答案。

在这一点上,你应该问为什么你的对手决定设立事务你探索。例如,他们是销售业务因为利润下滑?如果他们不提供一个合乎逻辑的理由,提防潜在征兆在你的分析。

  1. 完成一个深入分析

这一阶段将构成了大部分你的尽职调查清单。你需要进行网站访问和检查大量的文件来增强你的理解在所有业务领域的业务。你可以帮助保护任何文件请求通过使用虚拟数据空间和只给访问选择个人。

  1. 评估结果

当你收集信息,不断问问题来帮助理解。例如,结合目前的营业额预计收入吗?有明显的业务面临的风险吗?在整个过程中,要注意你的知识缺口,以防你需要你的注意力转向追求不同的询盘。

  1. 创建一个报告,你的最后决定

当你收集了所有你需要的信息,与你的同行合作,创建一个报告。采取这一步骤将帮助您开始您的发现在一个有组织的方式。总结数据点任意键,以及的好处和潜在危险继续交易。一旦你完成了这个任务,你应该在一个更好的位置来决定是否你想前进,提出一定的条件下,或走开。

我应该在我的尽职调查清单了吗?

的前景开始尽职调查过程可以是压倒性的,但通过仔细计划你的方法,你可以使你的工作更可控的。下面的清单包括在任何业务事务关键领域进行分析。我们建议使用它来创建一个广泛的研究策略,然后进一步增加它无论你觉得你需要集中你的研究。根据你追求的商业交易,你可能想要做额外的调查产品线或合规问题为例。

之前看一个组织,旨在进行彻查的行业,未来趋势和机会,任何竞争对手的操作。有了这些知识,你会更好地评估你的发现对业务的影响。

一旦你了解这个行业,覆盖在你的尽职调查清单这六个关键要素:

1。操作

  • 产品和服务
  • 价值观和文化
  • 制造、分销和销售流程
  • 产品试验,保证和投诉
  • 合同与业务伙伴、股东、供应商或其他第三方
  • 定价、报价、发票和利润率
  • 年龄和效率,软件和其他设备
  1. 财务信息
  • 年度报告
  • 账户和报表详细现金流
  • 市场份额价值、股东及其所有权百分比
  • 费用、债务、股本和任何担保
  • 折旧及摊销前利润过程
  • 财务预测
  1. 资产
  • 固定和可变资产
  • 实物资产,包括不动产和设备
  • 知识产权,包括商标、专利和商业秘密
  1. 合规和法律问题
  • 保险政策和此前的说法
  • 所有的纳税申报表
  • 诉讼问题
  • 牌照和许可
  • 环境问题,包括使用有害产品,处理方法和以往任何调查
  1. 员工
  • 公司结构和组织图表
  • 合作伙伴、顾问或自由职业者,包括金融和法律专业人士
  • 专业经验的高级董事会成员
  • 当前的员工,工作角色和薪水
  • 员工手册和离开政策
  • 新员工培训和offboarding流程
  • 员工福利,包括股票投资机会
  • 养老金计划政策和其他福利
  • 员工投诉、纠纷和索赔
  1. 市场营销
  • 广告活动和它们的有效性
  • 发表文章和新闻稿
  • 营销预算

当账户等方面的研究,保险索赔和员工投诉,旨在彻底审查提交的任何文件在过去的三年里。采取这一步骤将帮助您避免任何进一步糟糕的意外。一旦完成,尽职调查清单应该给你全面了解业务,现在,让你有信心继续前行。

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找一个会计来帮助你完成尽职调查过程。

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关于作者
尼克绿色是Unbiased.co金融记者写作。英国的网站帮助超过1000万人找到金融、商业和法律建议。尼克一直在写专业在金钱和商业方面超过15年,并曾为会计师事务所PKF和BDO写的。
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